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虛擬貨幣的風(fēng)險正在被更多監(jiān)管部門所關(guān)注。

21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，國家審計署3月26日在其公眾賬號轉(zhuǎn)載《中國審計》署名王夢醒文章《虛擬貨幣的審計方法》（下稱文章），對當(dāng)前虛擬貨幣問題進行了風(fēng)險提示和審計方法。

文章強調(diào)，自比特幣（注冊領(lǐng)紅包）誕生以來，特別是近幾年，市場上出現(xiàn)了大量的虛擬貨幣，它們將“去中心化”“開放源代碼”“運用區(qū)塊鏈技術(shù)”等作為吸引消費者投資的“噱頭”，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行廣泛傳播，嚴重擾亂了貨幣市場，對消費者也造成巨大損失。

文章總結(jié)認為，當(dāng)前虛擬貨幣主要包含四類運作手法。一是構(gòu)造虛擬貨幣，涉眾詐騙特征明顯；二是通過編造故事、設(shè)計模式吸引投資者眼球；三是兼具多種違法犯罪特征；四是虛擬貨幣犯罪活動與地下錢莊緊密相連。

文章提到，“審計抽查60家平臺發(fā)現(xiàn)，實際全部不具備其宣稱的技術(shù)和任何貨幣功能，所謂的“幣值”均由平臺自行隨意操控，平臺吸引投資者加入后，通過操縱‘幣值’不斷向投資者‘吸血’，往往波及人數(shù)眾多，涉案金額巨大。”

此外文章提出，虛擬貨幣存在虛構(gòu)模式、互助盤、挖礦機、拆分盤等多種模式。多模式的虛擬貨幣違法活動總結(jié)如下：

虛構(gòu)模式：各種虛擬貨幣平臺普遍將“比特幣”保證其幣值不易被操縱的“區(qū)塊鏈”“去中心化”等技術(shù)宣稱為本幣種的技術(shù)，有的還以國際組織、跨國金融集團命名，有的則直接將中國人民銀行正在研究推進的數(shù)字貨幣技術(shù)與本幣相混淆，用于“背書”，迷惑性極強。

互助盤：以平臺自創(chuàng)的虛擬貨幣為投資載體，投資買入虛擬貨幣稱為“提供幫助”，賣出虛擬貨幣稱為“得到幫助”。投資者（買方）在確定投資額度的基礎(chǔ)上，由系統(tǒng)匹配賣出虛擬貨幣的投資者（賣方）。系統(tǒng)匹配時間為1至14天，在等待匹配期間，賣方可享受每天1%的投資收益，收益以賬戶里增加的虛擬貨幣體現(xiàn)。匹配成功后，買方需要在72小時內(nèi)轉(zhuǎn)款給賣方，并上傳付款憑證，賣方也需要在72小時內(nèi)確定收款。至此，賣方完成投資獲利退出，買方身份轉(zhuǎn)換成為賣方，并等待系統(tǒng)再次匹配下一位買入虛擬貨幣的投資人，以此循環(huán)。

挖礦機：投資者通過網(wǎng)站指定的交易平臺購買虛擬貨幣，再用虛擬貨幣租賃礦機，由宣稱位于國外的礦機托管機構(gòu)代為“挖礦”。“礦機”分不同等級，租期一年，在租期內(nèi)按照投資級別不同，投資者賬戶體現(xiàn)為每天增加不同數(shù)量的虛擬貨幣，其承諾的年化虛擬貨幣回報高達幾倍。

拆分盤：人為構(gòu)造一套以美元進行計價、價格在一定區(qū)間循環(huán)往復(fù)、數(shù)量可以翻倍的運營體系，如虛擬貨幣價格從0.2美元開始，每銷售100萬個虛擬幣，漲0.01美元，幣值漲到0.4美元后進行拆分，即投資者手中的虛擬貨幣數(shù)量翻倍,然后價格恢復(fù)至0.2美元，進入下一輪交易和拆分。

文章亦指出，針對虛擬幣的審計亦可采取大數(shù)據(jù)分析、找準幕后實際控制人、謹慎對待問題定性等方式開展。

“在對某虛擬貨幣問題線索進行查處的過程中發(fā)現(xiàn)，絕大部分賬戶在吸納資金之后，便將資金迅速分散轉(zhuǎn)移，而恰恰有一個賬戶基本上是資金只流入而不流出，流出也只是用于購房、購車等消費。審計人員在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，再輔之以延伸調(diào)查，便能夠提高鎖定幕后操控者的成功率。”文章舉例稱。

不過也有區(qū)塊鏈技術(shù)人士指出，上述針對虛擬貨幣的揭露主要是針對“空氣幣”等欺詐類項目，而比特幣、以太坊等主流加密資產(chǎn)與其仍然有本質(zhì)區(qū)別。

【來源：21世紀經(jīng)濟報道】