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建立“第四方支付平臺(tái)”，專為非法私彩、賭博等網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)，短短一年流入資金超27億元。近日，犯罪嫌疑人薛貴、程立明等9人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被南通市港閘區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

建立“第四方支付平臺(tái)”

當(dāng)前，支付寶、微信等“第三方支付”風(fēng)靡全國(guó)，無(wú)論商場(chǎng)、超市購(gòu)物，還是路邊小攤，只要有一部智能手機(jī)，就能“無(wú)錢”走天下。如此便捷高效，讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動(dòng)，然而支付寶、微信財(cái)付通等第三方平臺(tái)具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制，非法網(wǎng)站無(wú)法接入。于是，一些“第四方支付”平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。

據(jù)辦案人員介紹，所謂“第四方支付”又稱作聚合支付，是通過聚合多種第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商接口等支付工具的綜合支付服務(wù)。

第三方支付提供的是資金清算通道，而“第四方支付”提供的是支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù)。

但其通常由個(gè)人組建，沒有支付許可證也可運(yùn)營(yíng)，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

三十出頭的海門人薛貴就瞄上了這個(gè)“商機(jī)”。薛貴，1986年生，高中畢業(yè)后到外省做了一段時(shí)間的五金批發(fā)，后來(lái)憑著興趣愛好自學(xué)JAVA、C++電腦編程，開了一家網(wǎng)頁(yè)制作室，對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)十分精通。

五年前，薛貴因開設(shè)淫穢網(wǎng)站被判處有期徒刑，2014年底假釋出獄后，他借其母親郁某的名義成立了普訊公司。租幾間房、買幾臺(tái)電腦、雇幾個(gè)員工，接上一根萬(wàn)能的網(wǎng)線，繼續(xù)念起網(wǎng)絡(luò)“生意經(jīng)”。

一開始，薛貴用自己設(shè)立的“101KA”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售點(diǎn)卡，可是競(jìng)爭(zhēng)激烈，收入實(shí)在和預(yù)想落差太大。失利的薛貴回憶起開設(shè)淫穢網(wǎng)站時(shí)日進(jìn)斗金的爽快感覺，不禁又動(dòng)起了歪腦筋，他想起之前聽別人提起過利用上游渠道(第三方支付)給賭博、私彩、詐騙、色情等非法網(wǎng)站結(jié)算資金很有“錢”途。

于是，通過多方考察后，2016年初他在網(wǎng)絡(luò)上找到一個(gè)名叫“易狐沖”的支付平臺(tái)，從該平臺(tái)經(jīng)營(yíng)人寧海天手里用3萬(wàn)元買下源代碼，寧海天將“易狐沖”平臺(tái)的程序、源代碼照搬到薛貴的“101KA”，幫助薛貴建立了全新的第四方支付平臺(tái)。

為了掩人耳目，精明的薛貴將公司偽裝成需要走賬支付的生鮮超市、商城這樣的普通商戶，敲定了上游渠道。

尋找下游商戶

作為一個(gè)“江湖老手”，薛貴明白只有找到固定的結(jié)算資金源頭，自己的公司才算盤活了。于是，薛貴又立刻招兵買馬，在公司設(shè)立了商務(wù)部、技術(shù)部、風(fēng)控部、下發(fā)部等八大部門，分別負(fù)責(zé)發(fā)展客戶和下級(jí)代理、維護(hù)和研發(fā)平臺(tái)、審查提現(xiàn)申請(qǐng)、下發(fā)資金等，可謂是組織嚴(yán)密，分工明確。

同時(shí)，還四面出擊，到各大論壇、微信群、QQ群招攬客戶，甚至在百度推廣上做廣告，用“BC、SC、QB”等拼音縮寫代替“博彩、時(shí)時(shí)彩、棋牌”等敏感詞。

宣傳很快就起到了效果，大量的客戶蜂擁而來(lái)。在接下來(lái)的日子里，一切都按照薛貴計(jì)劃的那樣發(fā)展，玩家通過個(gè)人終端源源不斷地充值、提現(xiàn)，滾滾而來(lái)的巨額錢財(cái)通過普訊公司流入賭博、私彩等非法網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)人手中，一時(shí)間，都賺得盆滿缽滿。

管理如魚得水

薛貴畢竟是條“老狐貍”，沒有被一時(shí)的成功沖昏頭腦，在他看來(lái)，公司要不斷壯大，自己穩(wěn)坐總經(jīng)理這把交椅是最重要的。

于是，他專門設(shè)計(jì)了軟件進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)跳轉(zhuǎn)，非注冊(cè)會(huì)員點(diǎn)擊下游的非法網(wǎng)站后，即會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至空白頁(yè)面，以此來(lái)防止第三方支付平臺(tái)發(fā)現(xiàn)他的違法行為。

“萬(wàn)一第三方平臺(tái)發(fā)現(xiàn)公司的非法資金往來(lái)，只要說網(wǎng)頁(yè)打開后是空白的，自己不知道是非法網(wǎng)站就行了。”薛貴暗自想。

薛貴還在公司“約法三章”，對(duì)員工們實(shí)施嚴(yán)格管理。每個(gè)員工只負(fù)責(zé)自己小范圍的工作，不同崗位設(shè)置不同的登錄賬號(hào)并經(jīng)常更換;工作賬號(hào)只能在公司電腦的IP上登錄;絕不允許在公司電腦上私接外來(lái)設(shè)備……

其實(shí)，薛貴如此重視公司的安全管理另有貓膩。

為了方便自己在后臺(tái)“黑吃黑”，他還采用資金入賬后拖延支付時(shí)間，或給對(duì)方網(wǎng)站少付款的方式秘密竊取資金。薛貴正是抓住了非法網(wǎng)站不敢報(bào)警的心理，在非法資金結(jié)算中如魚得水。

打擊“穩(wěn)、準(zhǔn)、快”

2017年，薛貴用所賺的錢購(gòu)買了800多平方米的寫字樓，全款購(gòu)買200萬(wàn)元左右的商品房一套，購(gòu)買愛情公寓一套，還添置了保時(shí)捷、奔馳SUV等高檔轎車。

可自以為行事天衣無(wú)縫的薛貴不知道，自己的一舉一動(dòng)已在公安機(jī)關(guān)的監(jiān)控之下。

2017年9月下旬，南通警方在獲取犯罪線索后，將薛貴等12名涉案人員一網(wǎng)打盡，并扣押了大批電腦設(shè)備、U盾、服務(wù)協(xié)議，現(xiàn)場(chǎng)繳獲300多萬(wàn)現(xiàn)金、多臺(tái)保時(shí)捷和捷豹高級(jí)轎車，凍結(jié)2000多萬(wàn)非法資金。

據(jù)了解，該公司共為6000余家非法網(wǎng)站提供服務(wù)，從2016年6月至案發(fā)，高峰時(shí)每天結(jié)算的非法資金量超2000萬(wàn)元，日獲利達(dá)20余萬(wàn)元。

截至2017年7月中旬，該公司流入資金超27億元，短短一年，薛貴獲利超900萬(wàn)元。

“我院偵查監(jiān)督部門在公安機(jī)關(guān)抓捕薛貴時(shí)就提前介入，引導(dǎo)規(guī)范扣押涉案電腦、賬戶資金。同時(shí)提出將非法資金支付結(jié)算和非法經(jīng)營(yíng)彩票業(yè)務(wù)進(jìn)行分案處理，避免眉毛胡子一把抓，重點(diǎn)打擊經(jīng)營(yíng)決策人員。

最終僅用4個(gè)工作日就順利審查終結(jié)該案，批準(zhǔn)逮捕9人，不批準(zhǔn)逮捕3人，實(shí)現(xiàn)了打擊犯罪的穩(wěn)、準(zhǔn)、快。公安機(jī)關(guān)也在清查該公司犯罪行為的同時(shí)，將經(jīng)營(yíng)非法私彩的另幾名嫌疑人從河北等地抓獲歸案。

目前，該案正在進(jìn)一步偵查中。”2月26日，港閘區(qū)檢察院辦案檢察官這樣說道。

【來(lái)源：北京日?qǐng)?bào) 】