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2017年2月17日，上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)金海公路3265號(hào)18號(hào)樓8164室，一家物流公司注冊(cè)成立。成立1天之后，2月18日，這家公司召開股東大會(huì)準(zhǔn)備從上海一家網(wǎng)貸平臺(tái)借款，并從兩個(gè)多月之后的4月26日開始，截至5月27日左右，連續(xù)成功借到累計(jì)近2億元資金。

這家位于上海的物流公司名為上海展艾物流有限公司（以下簡稱“上海展艾”），出借網(wǎng)貸平臺(tái)為上海銀河惠理金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“國金寶”）。4月26日，“余流寶銀河·鴻運(yùn)理財(cái)展艾1期”在國金寶官網(wǎng)正式上線起息，借款期限為1個(gè)月，借款金額40萬元，同日，“展艾2期”“展艾3期”相繼發(fā)布，借款金額均漲到500萬元。截至到5月27日，展艾38期產(chǎn)品陸續(xù)上線，累計(jì)借款已近2億元，且年化收益高達(dá)7.8%，加上獎(jiǎng)勵(lì)收益，收益最高達(dá)14%。

《中國經(jīng)營報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了上述上海展艾之外，還有近20家公司從國金寶平臺(tái)拿到巨額融資。而這些平臺(tái)或成立不久、或有失信記錄、或與國金寶實(shí)控人曾有交叉關(guān)聯(lián)。

除此之外，國金寶平臺(tái)還曾被公開質(zhì)疑與長征財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“長征財(cái)富”）、上海旺力金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“旺力金融”）一起為同一人控制，進(jìn)行關(guān)聯(lián)融資。

近日，記者走訪上海、安徽等多地，試圖調(diào)查梳理上述迷局真相。

國企未介入經(jīng)營

記者注意到，國金寶在官方介紹中多次使用國企背景。下載國金寶移動(dòng)客戶端，會(huì)出現(xiàn)“國企持股51%，1300萬注冊(cè)資金”的提示，官網(wǎng)“公司介紹”中亦稱，國金寶是同時(shí)由兩大國有企業(yè)中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)文化開發(fā)總公司和北京中冶國瑞資產(chǎn)管理有限公司戰(zhàn)略入股的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺(tái)。根據(jù)介紹，中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)文化開發(fā)總公司（以下簡稱“中民總”）和北京中冶國瑞資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“中冶國瑞”）分別于2015年11月和2016年1月入股國金寶。工商信息獲悉，中民總屬北京市國有資產(chǎn)監(jiān)管管理委員會(huì)下轄企業(yè)，中冶國瑞屬于北京中冶投資有限公司全資子公司（以下簡稱“北京中冶”），而北京中冶的大股東為北京中冶安順達(dá)建設(shè)總公司，后者是冶金人才資源開發(fā)中心的全資子公司。

公開信息顯示，冶金人才資源開發(fā)中心，成立于1993年，是原冶金工業(yè)部和中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的部委人才服務(wù)機(jī)構(gòu)，亦是北京市人力資源服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)和中國人才交流協(xié)會(huì)國家機(jī)關(guān)人才交流機(jī)構(gòu)分會(huì)的會(huì)員，現(xiàn)隸屬于國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中，未顯示上述兩家股東具體持股情況。根據(jù)第三方天眼查統(tǒng)計(jì)的工商信息顯示，中民總和中冶國瑞分別持有國金寶23%和28%的股份，合計(jì)持股達(dá)到51%。此外的49%股份由一家名為上海立金科技發(fā)展有限公司的法人股東單獨(dú)持有。

10月11日，記者先后致電兩家企業(yè)采訪核實(shí)上述信息時(shí)，中民總方面表示，需要登記記者信息，請(qǐng)示后回復(fù)，截至發(fā)稿尚未有反饋。而中冶國瑞辦公室人員在接受記者采訪時(shí)稱，確實(shí)有入股國金寶，“持股20%多，具體多少，記不清了”。頗值一提的是，中冶國瑞方面在接受記者采訪時(shí)稱，并不向國金寶團(tuán)隊(duì)派駐人員，對(duì)其經(jīng)營和團(tuán)隊(duì)管理方面信息不掌握。

按照上述信息，國金寶目前的經(jīng)營決策權(quán)掌握在上海立金科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海立金”）手中。工商資料顯示，上海立金為安徽省亳州市亳都旅游文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“亳都旅游”）全資子公司，其中李海為監(jiān)事，國金寶現(xiàn)任董事長、總裁，法定代表人李實(shí)亦在其中擔(dān)任執(zhí)行董事。亳都旅游公司中，李海亦擔(dān)任監(jiān)事，并為持股50%的二股東，李實(shí)則未出現(xiàn)。

近日，記者走訪國金寶公司擬采訪核實(shí)上述股東關(guān)系，公司工作人員稱領(lǐng)導(dǎo)外出，可留下聯(lián)系方式，等待回復(fù)。截至發(fā)稿，尚無回應(yīng)。

記者注意到，此前國金寶就上述股東關(guān)系對(duì)外回應(yīng)時(shí)稱，國金寶與上述三家股東之間并無直接關(guān)聯(lián)。

資金撮合迷局

國金寶移動(dòng)端數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，平臺(tái)用戶約138.8萬，累計(jì)成交53.9萬筆，累計(jì)投資金額77.75億元，目前，平臺(tái)產(chǎn)品主要有“余寶寶”和“余流寶”，前者主要是短期（30~90天）理財(cái)產(chǎn)品，后者則是6個(gè)月以上投資理財(cái)產(chǎn)品。

文章開頭提到的“余流寶銀河·鴻運(yùn)理財(cái)展艾1期”（為方便，以下只標(biāo)注區(qū)別于其他產(chǎn)品的名稱，例如“余流寶銀河·鴻運(yùn)理財(cái)展艾”只標(biāo)注“展艾”）正屬于此類。除此之外，“余流寶”系列中還包含崗資（共45期，金額約9000萬元）、展艾（共38期，金額約2億元）、林萊（共80期，金額約1.6億元）等近20種產(chǎn)品。

記者注意到，上述產(chǎn)品的最后兩個(gè)字多為借款公司名字關(guān)鍵字。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，上述借款企業(yè)（記者能通過信息篩選查詢出的部分企業(yè)）如下：上海崗資實(shí)業(yè)有限公司、浙江天紫華韻文化傳播有限公司、東陽金橙影業(yè)有限公司、上海展艾物流有限公司、浙江響亮教育科技股份有限公司、上海兆笛實(shí)業(yè)有限公司、上海今繁石材裝飾工程有限公司、利辛縣萊弗置業(yè)有限公司、利辛縣正陽商貿(mào)有限公司、安徽萊弗太平洋(3.750, -0.02, -0.53%)百貨有限公司、上海瑞吟信息科技有限公司、上海垂鐘實(shí)業(yè)有限公司、上海塑乾電子商務(wù)有限公司等。

除了前述提到的上海展艾輕易從國金寶平臺(tái)融到近兩億元資金之外，浙江天紫華韻文化傳播公司，亦利用“余流寶銀河·鴻運(yùn)理財(cái)華韻”38期理財(cái)產(chǎn)品，在注冊(cè)成立不足2個(gè)月時(shí)間內(nèi)快速從國金寶平臺(tái)借走近8000萬元資金。

記者統(tǒng)計(jì)國金寶官網(wǎng)上發(fā)布的標(biāo)的發(fā)現(xiàn)，安徽某置業(yè)公司開發(fā)建設(shè)的占地611畝，總投資65億元的綜合體廣場(chǎng)借款頗為頻繁。在2016年4~6月和10~12月期間分別以“余寶寶銀河·鴻運(yùn)理財(cái)萊弗1號(hào)”“余寶寶銀河·鴻運(yùn)理財(cái)萊弗2號(hào)”“余寶寶銀河·鴻運(yùn)理財(cái)萊弗3號(hào)”“余流寶LFQ”以及前述提到的“林萊”產(chǎn)品借款融資。其中“余寶寶銀河·鴻運(yùn)理財(cái)萊弗×號(hào)”系列產(chǎn)品在官網(wǎng)共20頁，涉及標(biāo)的近160個(gè)，總金額約1.5億元，加上前述“林萊”系列80期，該項(xiàng)目已經(jīng)從國金寶平臺(tái)融資約3億元。

頗值得一提的是，前述多家借款企業(yè)之間可能并不孤立。例如，上海展艾的大股東為高亞磊，上海兆笛實(shí)業(yè)的股東之一亦為高亞磊。上海展艾的監(jiān)事為韓韋光，上海垂鐘實(shí)業(yè)的股東之一亦為韓韋光。另外，安徽地區(qū)的借款企業(yè)之間，也多存關(guān)聯(lián)。例如，安徽萊弗太平洋百貨有限公司法定代表人、二股東為張惠強(qiáng)，利辛縣萊弗置業(yè)有限公司監(jiān)事亦為張惠強(qiáng)。

利辛項(xiàng)目

記者綜合借款企業(yè)、項(xiàng)目信息等多個(gè)關(guān)鍵信息發(fā)現(xiàn)，上述安徽某置業(yè)公司開發(fā)的項(xiàng)目為安徽省亳州市利辛縣萊弗置業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目，置業(yè)公司為利辛縣萊弗置業(yè)有限公司。

利辛縣人民政府官網(wǎng)2014年9月16日信息顯示，萊弗廣場(chǎng)項(xiàng)目占地面積611畝，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)面積100萬平方米，分三期共5年建設(shè)周期，總投資65億元。

“關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的具體融資情況，縣里這邊并不掌握，企業(yè)融資屬于市場(chǎng)行為，我們不好干涉過問。”利辛縣委宣傳部相關(guān)人士在談?wù)撛擁?xiàng)目資金來源時(shí)表示。

記者注意到，在上述為利辛縣融資的兩個(gè)產(chǎn)品中，“余寶寶銀河·鴻運(yùn)理財(cái)萊弗×號(hào)”風(fēng)險(xiǎn)控制，有如下描述：政府承諾回購20萬平方米的政府安置房，回購款項(xiàng)進(jìn)入三方共管賬戶，優(yōu)先歸還借款本息，由政府出具回購協(xié)議，并由財(cái)政局支付相關(guān)款項(xiàng)。安置房部分政府回購款為6.85億元，完全覆蓋本金和收益；并附有當(dāng)?shù)?ldquo;政府回購協(xié)議”。該回購協(xié)議全稱為“城東項(xiàng)目區(qū)商品房回購框架協(xié)議書”，簽署時(shí)間為2014年5月16日，協(xié)議書乙方落款人為董忠陽，單位公章顯示為利辛縣某置業(yè)有限公司。在“林萊”產(chǎn)品中亦提及同樣的風(fēng)控保障，不過，風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)注第三方公司擔(dān)保形式，由上海某公司全額擔(dān)保。

記者發(fā)現(xiàn)，上海長征財(cái)富亦在為利辛縣萊弗置業(yè)項(xiàng)目融資。該融資項(xiàng)目名稱為“長征財(cái)富·睿誠一號(hào)萊弗股權(quán)投資基金”融資金額不低于1億元，項(xiàng)目融資方亦為利辛縣萊弗置業(yè)有限公司。長征財(cái)富介紹項(xiàng)目進(jìn)展中提到，項(xiàng)目已于 2015 年 3 月動(dòng)工，目前 2#、4#地塊人防工程、地下車庫主體結(jié)構(gòu)已完成，地上建筑 1~2 層主體結(jié)構(gòu)已完成。截至 2016 年 5 月 31 日，該項(xiàng)目已投資自有資金 6.05 億元，此前未對(duì)外進(jìn)行融資，本計(jì)劃為一期建設(shè)首次融資，一期建設(shè)的 2#、3#、4#三個(gè)地塊啟動(dòng)銷售后，回款接近 32.65 億元左右，完全可覆蓋該信托融資本息。

除此之外，開頭提及的旺力金融也在2016年多次發(fā)布利辛縣萊弗置業(yè)流動(dòng)性借款標(biāo)的。

記者就利辛萊弗置業(yè)項(xiàng)目融資問題走訪長征財(cái)富和旺力金融。長征財(cái)富方面表示，有自己的媒體渠道，不接受無合作的媒體采訪。而就在長征財(cái)富隔壁辦公的旺力金融則表示，要采訪就找長征財(cái)富。長征財(cái)富工作人員承認(rèn)“是一起的，歸我們管”。

誰在融資？

國金寶、長征財(cái)富、旺力金融和利辛縣萊弗置業(yè)之間的關(guān)聯(lián)早有端倪。

早在2013年，利辛縣萊弗置業(yè)有限公司成立。工商資料顯示，截至2016年12月28日，該公司成立3年零一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，變更紀(jì)錄達(dá)22次，股東從最初的張惠強(qiáng)（持股40%）、安徽萊弗置業(yè)有限公司（持股40%）、包孟飛（持股20%），到2015年4月安徽萊弗置業(yè)有限公司退出，蔣建加入，再到最后的上海林立實(shí)業(yè)有限公司全資控股，個(gè)人股東全部退出。期間，2015年12月董忠陽從高管中退出，李海加入高管名單。值得注意的是，安徽萊弗置業(yè)有限公司實(shí)際控制人亦為董忠陽。

中國裁判文書網(wǎng)2015年12月的一份判決顯示，董忠陽彼時(shí)以太和縣中正房地產(chǎn)有限公司法人身份和利辛縣萊弗置業(yè)有限公司法人代表胡舜文被列為被告。此后不久，胡舜文不再擔(dān)任利辛縣萊弗置業(yè)有限公司法定代表人，張一鳴加入。

2016年5月，因?yàn)樘娑谊枔?dān)任法定代表人的太和中正房地產(chǎn)有限公司借款擔(dān)保，利辛萊弗置業(yè)有限公司、李海、董忠陽同時(shí)被列為被告。

工商資料顯示，太和縣中正房地產(chǎn)有限公司成立于2010年，法定代表人和大股東均為董忠陽。2014年，由其負(fù)責(zé)開發(fā)的太和縣舊縣鎮(zhèn)“天倫首府”項(xiàng)目因?yàn)闋€尾，被購房者舉報(bào)。2016年10月，太和縣委辦公室對(duì)外回應(yīng)時(shí)稱，“天倫首府”小區(qū)是政府為了發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城市建設(shè)，通過招商引資而來的老城拆建項(xiàng)目，由太和縣中正房地產(chǎn)有限公司負(fù)責(zé)興建。因太和縣中正房地產(chǎn)有限公司董事長董忠陽涉嫌合同詐騙，已被太和縣公安局立案?jìng)刹椤?/p>

天眼查統(tǒng)計(jì)的結(jié)果顯示，與董忠陽有關(guān)聯(lián)的公司有7家，其中東陽中正電子有限公司、太和縣中正房地產(chǎn)有限公司、安徽萊弗置業(yè)有限公司、安徽萊弗置業(yè)有限公司利辛縣分公司（已注銷）中，董忠陽均為法定代表人。中國裁判文書網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的判決結(jié)果顯示55項(xiàng)和“董忠陽”有關(guān)。其中，太和縣中正房地產(chǎn)有限公司、安徽萊弗置業(yè)有限公司、利辛縣萊弗置業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)的“董忠陽”判決達(dá)50項(xiàng)。記者在“天倫首府”項(xiàng)目附近看到，項(xiàng)目仍未完工，目前由安徽都幫建設(shè)有限公司承建。“當(dāng)時(shí)為了接這個(gè)爛攤子，縣委成立專門小組，重新招商建設(shè)，目前進(jìn)展還算順利。”舊縣鎮(zhèn)鎮(zhèn)長在接受記者采訪時(shí)表示，“董忠陽當(dāng)時(shí)未必出于惡意，可能攤子鋪的太大。”

記者注意到，2015年3月27日，董忠陽開始出現(xiàn)在成立1年零3個(gè)月的長征財(cái)富股東名單之中，2015年9月之后又退出股東之列。不過，鳳凰網(wǎng)2017年7月的一篇文章顯示，董忠陽為長征財(cái)富董事長。

記者獲得的一份國金寶對(duì)外回應(yīng)文件中稱，據(jù)我司盡調(diào)，董先生在長征財(cái)富和旺力金融均無任何任職，且所涉訴訟經(jīng)查已終結(jié)并履行完畢，亦從國家公示失信名單移除。長征財(cái)富作為中國證券業(yè)基金協(xié)會(huì)登記備案的合法私募基金機(jī)構(gòu)，與我司在資產(chǎn)端上有諸多互補(bǔ)性，舉個(gè)可能不夠恰當(dāng)?shù)睦樱夯ソ鹌脚_(tái)單個(gè)企業(yè)在單個(gè)平臺(tái)融資領(lǐng)域有一定上限，鑒于我司原有商業(yè)模式，這樣會(huì)將很多本身優(yōu)質(zhì)有融資需求的企業(yè)拒之門外，而私募基金可以彌補(bǔ)。文件中亦表示，在上述契機(jī)下，與長征財(cái)富在個(gè)別項(xiàng)目上建立了一定的合作關(guān)系。

“你別問我，我也不知道董事長是誰，也不知道姓什么。”長征財(cái)富辦公室人員在接受記者采訪時(shí)稱，從未見過董事長。

【來源：中國經(jīng)營報(bào) 】